男子40天被骗千万懵然不知大数据助力粉碎

2019年05月15日 来源:

2015年2月6日,距离农历新年不足两周,这个本应该是令人欢欣的日子,对在深圳一家高科技企业工作的常先生而言,却是无比的黑暗这一天,他终于苏醒了,在已过去的40天里,他被诈骗分子层层洗脑,先后被骗1127万元却懵然不知!

根据6月2日上午,广东省公安厅召开的发布会披露,欺骗常先生1127万元的诈骗团体,冒充了青岛市公安局、检察院、法院等机关,其话务组设在印度尼西亚的巴厘岛。4月4日,在公安部的统一指挥协调、在印尼刑警总部的大力配合下,广东省公安厅组织深圳、珠海两地公安机关协同印尼警方对该团伙采取抓捕行动,现场抓获39名犯罪嫌疑人,涉案金额4000余万元。

两次抓捕粉碎跨国诈骗团伙

接报后,深圳市公安局立即组织深圳市公安局刑侦局(深圳CID)、宝安分局等单位开展侦查工作。经前期侦查,串并了深圳、珠海等地案件45宗。根据此情况,省公安厅刑侦局迅速组织深圳、珠海两地公安机关成立专案组联合开展侦察工作。专案组经过一个多月的努力,查清了该案犯罪集团的犯罪事实和55名相干涉案人员的身份,并基本确定了诈骗窝点在印尼巴厘岛。

2015年4月4日,在公安部、省厅的指点调和下,专案组配合印尼警方进行了境外收行动,共抓获犯罪嫌疑人39名,其中5名为中国内地人员,34名为中国台湾籍人员,并在窝点现场缴获了4万条公民个人信息及缴获通讯工具、U盘、机、银行卡等作案工具一批。

随后,专案组又在境内多地前后抓获10名在逃犯罪嫌疑人。4月12日,专案组进行第二次收抓捕工作,分别在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名犯罪嫌疑人,打掉了为该境外欺骗集团提供银行卡、卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。目前,除境内犯罪嫌疑人已被刑拘、逮捕外,34名台湾籍犯罪嫌疑人也已被台湾警方拘押。

一个惊醒懵懂受害人

根据深圳市公安局侦办此案的林警官泄漏,受害人常先生在遭受连续诈骗的40天里,一直没有意识到自己被骗,直到2月6日才意想到被骗。而据深圳市公安局反信息欺骗中心吕警官泄漏,2月6日当天,该中心咨询致电常先生,提示他小心留意避免上当。这时常先生才被惊醒。

案情显示,2014年12月21日,常先生接到自称顺丰快递的,称他通过顺丰快递寄了28张卡到泰国;常先生矢口否认,表示没有寄过。对方紧接着称:这么说来你的公民信息有可能被人盗用来洗钱,我给你转到公安局去报案。接下来,就被转到青岛市公安局。而对方所转接的,在事主上所显示的号码,和114上可查询到的公安局号码一致。林警官透露,在遭受连续诈骗的40天里,常先生一直没有意识到自己被骗,直到2月6日收到反信息欺骗咨询的提示,才恍然大悟。

而广东警方经海量的信息研判后,确定该欺骗团伙的话务组设在印度尼西亚的巴厘岛。2015年4月4日,在公安部的统一指挥协调、在印尼刑警总部的大力配合下,广东省公安厅组织深圳、珠海两地公安机关协同印尼警方对该窝点采取抓捕行动,现场抓获39名犯罪嫌疑人,其中34名台湾籍嫌疑人,5名中国大陆籍嫌疑人,另缴获通讯工具一批,核破全国该类案件百余宗,涉案金额4000余万元。

天下无贼大数据反诈骗保护市民于无形

当我们联系到事主常先生的时候,他已被骗得很深入了,没觉得自己被骗,没有觉得自己的钱被转走。后来经过我们的解释分析,才知道自己被骗了,林警官说。

据深圳市公安局反信息诈骗中心吕警官回忆,该中心是通过大数据分析发现受害人常先生的案情的。据介绍,深圳市公安局在2013年与腾讯等公司发起成立了天下无贼反信息诈骗联盟,包括电信运营商、银行、互联企业等上百个成员单位利用共享数据,共建反欺骗数据库的方式,以大数据建立反诈骗闭环。

常先生绝非欺骗的个案,吕警官介绍,大多数受害人会被诈骗份子的设定的层层圈套洗脑,同时也因为畏惧而不主动向警方报警,使得受害人损失惨痛。天下无贼反信息诈骗同盟的意义在于,通过建立警企联动的机制,动员多个行业参与,早一分钟提示受害人,尽可能降低受害人损失。

据了解,天下无贼反信息欺骗同盟成立一年多以来,通过反信息诈骗咨询,直接劝阻1.84万名大众避免转款达1.56亿元。同时,通过与银行建立快速资金拦截通道,联盟已为9776名受害人快速拦截被骗资金1.09亿元,挽回损失合计近2.65亿元。

天下无贼反信息诈骗联盟已涵盖了警方、安全厂商、运营商、银行等100多家组织、企业,包括VISA、银联、CFCA等重量级的国际权威金融机构,基于腾讯管家7.8亿用户,全球安全云库,过亿黄页号码、亿级恶意URL、诈骗银行号码黑名单,大数据反诈骗的威力正在显现。

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